Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ЕМАКО"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Радищева стр. 23 офис 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605239220

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6661000385

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31551-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10151

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2024

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров:

вид и категория: обыкновенные именные бездокументарные акции;

регистрационный номер 1-01-31551D

дата государственной регистрации 18 января 1993 г.

Решение Совета директоров от 19 марта 2024 г.:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования 25 апреля 2024 г.

2. Утвердить следующую повестку дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.

2. О распределении прибыли общества по итогам 2023 год и дивидендах по акциям ОАО «ЕМАКО».

3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЕМАКО».

4. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «ЕМАКО».

3. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 01 апреля 2024 г.

4. Известить акционеров о предстоящем собрании акционеров путем направления сообщения о проведении собрании заказным письмом в срок до 04 апреля 2024 г.

5. Определить дату окончания приема бюллетеней 24 апреля 2024 г., адрес для направления заполненных бюллетеней - 620014, г. Екатеринбург, ул. Радищева, строение 23, офис 126.

6. Определить местом ознакомления с материалами: г. Екатеринбург, ул. Радищева , строение 23 комната 126 с 05 апреля 2024 г. по 24 апреля 2024 г. с 10.00 до 13.00, кроме выходных и праздничных дней.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В. Дудин

3.2. Дата 20.03.2024г.